İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı’nca örgütlü olarak mali suç işleyen 226 şüpheliye yönelik 43 ilde eş zamanlı “Dümen” operasyonu başlatıldığını duyurdu. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin birbirinden çok farklı dolandırıcılık türlerine başvurduğu tespit edilirken dublör ve joker şahıs kullandığı tespit edildi.
Holding sahibi var
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, EGM KOM Daire Başkanlığı koordinesinde altı aydır yürütülen planlı çalışmalar sonucu yüzlerce kişiyi mağdur ettiği ve devleti milyonlarca TL zarara uğrattığı belirlenen mali suç örgütlerine dün sabah 43 ilde eş zamanlı “Dümen” operasyonu başlatıldı. 226 şüpheliye yönelik operasyonda 268 şüpheli de ifadelerine başvurulmak üzere emniyete davet edildi. Operasyon kapsamında 176 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında bir holding sahibinin de olduğu öğrenildi.
Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucu operasyon düzenlenen suç gruplarının bir ilde kamu görevlisine çok benzeyen kişiyi dublör olarak kullanarak para karşılığında adliyede devam eden soruşturma dosyalarını kapatma, dava sürecini yönlendirme ve valilikte tanıdığı olduğu, bu yolla silah ruhsatı ile ehliyet gibi işlemleri çözme vaadinde bulundukları, vatandaşın kişisel bilgilerini usulsüz kullanarak oluşturulan sahte vergi levhaları üzerinden kredi çektikleri, imzalattıkları senetler üzerinde tahrifat yaparak veya sahte senetler üzerinden haksız kazanç temin ettikleri belirlendi.
‘Yüzde 100 garantili’
Söz konusu grupların ehliyet sınavlarında “Joker Şahıs” kullanarak başkalarının yerine sınava soktukları, kurdukları paravan firmalar aracılığıyla piyasaya naylon fatura sürdükleri, yurt dışından getirdikleri sahte ehliyetleri maddi menfaat karşılığında sattıkları, alışveriş yapma suretiyle piyasaya sahte para sürdükleri, vatandaşların bilgisi ve rızası dışında hastanelerde adlarına ek gıda, gıda takviyesi ve mama reçete edilerek, reçete edilen ilaçları temin ettikten sonra piyasada ve çeşitli spor salonlarına sattıkları tespit edildi.
43 kentte yüzlerce kişiyi mağdur ettiği ve devleti milyonlarca TL zarara uğrattığı belirlenen mali suç örgütlerine yönelik eş zamanlı “Dümen” operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda 176 şüpheli gözaltına alındı.
DENETİMLERE KARŞI ÖNLEM ALMIŞLAR
Öte yandan şüphelilerin kafe ve restoran tarzı işletmelere yapılacak sigara denetimlerini önceden maddi menfaat karşılığı haber verdiği ortaya çıktı. Şüphelilerin, özel iş yerinde çalışmayan personeli çalışıyor gibi gösterip devletten destek primi aldıkları, köylülere köy mezarlığı kurulacağı ve TOKİ’nin ev yapacağı vaadinde bulunarak haksız menfaat elde ettikleri de belirlendi.
